法制網記者 陳東升 通訊員 劉奕辰 周煒
  3月27日,浙江省臨海市公安局上盤邊防派出所成功破獲一起針對金融機構的特大票據詐騙案件,避免損失近千萬。
  3月6日,中國農業銀行臨海上盤支行來了一名客戶老陳,表示有人托他希望將手中一張面值450萬的大額承兌匯票換成3張面值100多萬的小額承兌匯票,以方便使用。
  銀行接手匯兌業務後,按照工作流程向該匯票開戶行廣州銀行發去驗票函。廣州銀行表示,他們確實在該匯票開票日開出了一張價值450萬的承兌匯票。但廣東方面還反饋說這張存單匯票已經被查詢過12次。多次的查詢紀錄,說明這張匯票曾多次被驗真,這在普通交易中並不多見。最終,銀行在上級業務部門的指導下,確定此張匯票為仿真度極高的假票,並向公安機關報警。
  臨海市上盤邊防派出所與銀行協商後,以第一張匯票驗真通過為由,要求當事人本人到銀行辦理手續。第二天,老陳和他朋友等4人依約來到銀行辦理匯兌手續,並又拿出一張350萬匯票要求貸款。民警當即將4名犯罪嫌疑人抓獲。併在對犯罪嫌疑人家中搜查時又發現了第三張面值為350萬,序列號與之前匯票相同的假票。
  目前,4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。金融專家提醒大家,在收取自己不熟悉的票據時,一定要先到銀行驗明真假,以免遭遇財產損失。  (原標題:浙江臨海警方破獲一起特大金融票據詐騙 避免損失近千萬)
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